广州港股分无限公司关于第二届监事会<BR/>第十九次会经过议定定的告诉布告

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证券代码:601228 证券简称:广州港 告诉布告编号:2019-055

广州港股分无限公司关于第二届监事会

第十九次会经过议定定的告诉布告

本公司监事会及全部监事包管本告诉布告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或许严重年夜漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完全性承当个别及连带义务。

一、监事会召开情况

(一)本次会议的召集、召开符合《中华人平易近共和国公司法》、《公司章程》及相干司法、律例的请求。

(二)会议告诉已于2019年10月11日以书面或电子邮件方法送交公司全部监事。

(三)会议时间:2019年10月17日15:00

会议地点:广州市越秀区沿江东路406号港口中间2706会议室

会议召开方法:现场表决

(四)本次会议应列席会议监事4名,实际列席会议监事4名。

(五)会议由公司监事会主席刘应海师长教员掌管。

2、监事会会议审议情况

经列席会议监事卖力审议并投票表决,分歧经过过程以下议案:

(一)审议经过过程《关于广州港物流无限公司收买广州港红运供给链无限公司12%股权的议案》

监事会认为:

公司全资子公司广州港物流无限公司(下称“物流公司”)收买接洽关系方广州航运交易无限公司所持广州港红运供给链无限公司(下称“港红运”)12%股权,有益于物流公司依托港口,结合供需两边,更好地引货入港;同时有益于物流公司加快多式联运营业生长,打造现代物流体系。本次交易订价遵守公平、公平、公允的准绳,不存在向接洽关系方保送好处及伤害公司和公司其他股东好处的情况,不会影响公司的自力性。监事会赞成该议案。

表决成果:4票赞成,0票否决,0票弃权。

特此告诉布告。

广州港股分无限公司监事会

2019年10月18日

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